F U N D A R G E R Ð Stjórnarfundur haldinn á Hótel Hamri þriðjudaginn 24. mars 2009 kl. 13. Stjórnarfundur haldinn í stjórn SSV, þriðjudaginn 24. mars 2009 að Hótel Hamri við Borgarnes. Mætt voru: Páll Brynjarsson, Hrönn Ríkharðsdóttir, Eydís Aðalbjörnsdóttir, Kristjana Hermannsdóttir, Erla Friðriksdóttir, Jenný Lind Egilsdóttir og Þorgrímur Guðbjartsson. Einnig sátu fundinn Hrefna B. Jónsdóttir og Ólafur Sveinsson. Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 1.
Nefnd :
Númer fundar :
Dagsetning :
54 – Sorpurðun Vesturlands
F U N D A R G E R Ð Sorpurðunar Vesturlands hf. Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands verður haldinn á Hótel Hamri, föstudaginn 6.mars 2009 kl. 11.30 Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands, haldinn á Hótel Hamri, föstudaginn 6. mars 2009 kl. 11:30. Mætt voru: Guðbrandur Brynjúlfsson, Sigríður Gróa Kristjánsdóttir, Sigríður Finsen, Gunnólfur Lárusson, Bergur Þorgeirsson. Einnig sat fundinn Hrefna B. Jónsdóttir, sem einnig ritaði fundargerð. Kristinn Jónasson og
12 – Sorpurðun Vesturlands – aðalfundir
12. AÐALFUNDUR SORPURÐUNAR VESTURLANDS HF. Hótel Hamar, 6. mars 2009 kl. 13:30. Guðbrandur Brynjúlfsson, formaður stjórnar, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hann gerði tillögu um Jón Pálma Pálsson sem fundarstjóra, og Hrefnu B. Jónsdóttir fundarritara. Dagskrá fundarins: 1. Skýrsla stjórnar 2. Ársreikningar félagsins 3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna 4. Ákvörðun um hvernig fara á með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu. 5. Kosning stjórnar. 6. Kosning löggilts endurskoðanda
53 – Sorpurðun Vesturlands
Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands haldinn áSkrifstofu SSV í Borgarnesi föstudaginn 13. febrúar 2009 kl. 14:30. Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands hf. haldinn á skrifstofu SSV í Borgarnesi föstudaginn 13. febrúar 2009 kl. 14:30. Mætt voru: Guðbrandur Brynjúlfsson, Kristinn Jónasson, Sigríður Finsen, Sigríður Gróa Kristjánsdóttir, Sæmundur Víglundsson, Gunnólfur Lárusson og Bergur Þorgeirsson. Einnig sat fundinn Hrefna B. Jónsdóttir, framkvæmdastjóri, sem einnig ritaði fundargerð. Dagskrá fundarins er eftirfarandi:1. Ársreikningur 2008 2. Grænt bókhald3. Bætt
25 – SSV samgöngunefnd
Samgöngunefnd SSV F U N D A R G E R Ð Fundur haldinn í samgöngunefnd SSV föstudaginn 13. febrúar 2008 kl. 15:30 á skrifstofu SSV í Borgarnesi. Mætt voru: Davíð Pétursson, Kristinn Jónasson, Sigríður Finsen, Hallfreður Vilhjálmsson, Sæmundur Víglundsson, Finnbogi Leifsson, Guðmundur Vésteinsson. Gestur fundarins var Magnús Valur Jóhannsson. Einnig sat fundinn Hrefna B. Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SSV, sem einnig ritaði fundargerð. Davíð Pétursson, aldursforseti
67 – SSV stjórn
Stjórnarfundur haldinn á Hótel Hamri þriðjudaginn 10. febrúar 2009 kl. 10. Stjórnarfundur haldinn í stjórn SSV þriðjudaginn 10. febrúar 2009. Mætt voru: Páll Brynjarsson, Hrönn Ríkharðsdóttir, Erla Friðriksdóttir, Eydís Aðalbjörndóttir, Kristjana Hermannsdóttir, Jenný Lind Egilsdóttir og Þorgrímur Guðbjartsson. Áheyrnarfulltrúi: Ása Helgadóttir. Einnig sátu fundinn Ólafur Sveinsson og Hrefna B. Jónsdóttir, sem einnig ritaði fundargerð. 1. Ársreikningur SSV Framkvæmdastjóri skýrði ársreikninga félagsins. Heildartekjur voru 73,1 millj. kr. Rekstrarhagnaður fyrir
6. – Markaðsstofa Vesturlands
Stjórnarfundur Vesturlandsstofu ehf. Hótel Hamri, þriðjudaginn 10. febrúar 2009. Mættir: Gísli Ólafsson, Helga Ágústsdóttir, Hansína B. Einarsdóttir, Steinar Berg, Hlédís Sveinsdóttir, Unnur Halldórsdóttir og Jónas Guðmundsson sem ritaði fundargerð. Fjarverandi: Sigurborg Hannesdóttir og Karen Jónsdóttir. Dagskrá. Fundargerð síðasta stjórnarfundarþ Samþykkt án athugasemda. Fundargerðir framkvæmdaráðs. Samþykktar án athugasemda. Skýrsla framkvæmdastjóra. Ánægja með skýrsluna og aðilum finnst mikilvægt að geta fengið yfirsýn yfir vinnu, skiptingu á milli verkefna
52 – Sorpurðun Vesturlands
F U N D A R G E R Ð14. janúar 2009. Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands verður haldinn áSkrifstofu SSV í Borgarnesi miðvikudaginn 14. janúar 2008 kl. 16. Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands hf. Haldinn á skrifstofu SSV í Borgarnesi miðvikudaginn 14. janúar 2008 kl. 16. Mætt voru: Guðbrandur Brynjúlfsson, Sæmundur Víglundsson, Sigríður Gróa Kristjánsdóttir, Bergur Þorgeirsson, Kristinn Jónasson og Sigríður Finsen. Gunnólfur Lárusson boðaði forföll. Auk þess sat fundinn
5, – Markaðsstofa Vesturlands
Stjórnarfundur Vesturlandsstofu ehf. 5. janúar 2009 Mættir: Gísli Ólafsson, Hansína B. Einarsdóttir, Sigurborg Hannesdóttir, Helga Ágústsdóttir og Jónas Guðmundsson sem ritaði fundargerð. Unnur Halldórsdóttir formaður Ferðamálasamtaka Vesturlands mætti sem/vegna ? Fjárhagsáætlun ársins 2009 – Samþykkt með örlitlum breytingum. JG sendir út samþykkta áætlun. Í framhaldi af þessari áætlun verður útbúin aðgerðaráætlun. Einnig þarf að smyrja ferla varðandi upplýsingagjöf sem JG tekur á. Húsnæðismál – Eftir að
82 – Heilbrigðisnefnd Vesturlands
FUNDARGERÐ 82. FUNDAR HEILBRIGÐISNEFNDAR VESTURLANDS Miðvikudaginn 10.12.2008 kom heilbrigðisnefnd Vesturlands saman til símafundar kl. 11.30. Mætt voru: Finnbogi Rögnvaldsson Rósa Guðmundsdóttir Erla Þorvaldsdóttir Sigrún Guðmundsdóttir Ragnhildur Sigurðardóttir Helgi Helgason, sem ritaði fundargerð Ása Hólmarsdóttir Jón Rafn boðaði forföll og Gísli S. Einarsson rétt áður en fundur hófst. 1. Fjárhagsáætlun 2009 Framkv.stj. greindi frá helstu þáttum í fjárhagsáætluninni. Hún væri byggð upp með það í huga að
